Отмывание денег и спонсирование терроризма: чем грозит Турции внесение в серый список FATF
FATF считает, что банковский сектор государства не проводит достаточных проверок для пресечения отмывания денег или спонсирования терроризма.
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила Турцию в «серый список». Фактически республика попала в перечень
...Далее